直击*ST新潮临时股东大会：6个召集人全部授权他人出席，小股东更担心权力交接能否顺利

每经记者｜彭斐    每经编辑｜魏文艺    

在伊泰B股（SH900948）完成竞争性要约后，直击沉寂一时的新潮席小心权*ST新潮（原证券简称“新潮能源”，SH600777）的临时力交利控制权之争，由暗战转向“明牌”。股东个召股东更担

7月24日下午，集人接由深圳市宏语商务咨询有限公司等6名中小股东召集的全部新潮能源2025年第三次临时股东大会召开。会议地址选在新潮能源注册地所在的授权烟台市牟平区牟平宾馆。

《每日经济新闻》记者（以下简称“每经记者”）在会议现场看到，人出带着对新潮能源权力交接能否顺利、否顺公司未来走向等疑问，直击来自全国各地的新潮席小心权30余名中小股东出现在会议现场。

值得注意的临时力交利是，按照会场主持人宣读的股东个召股东更担相关数据，出席会议的集人接股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例达到81.49%。而在5名非独立董事的全部投票中，来自伊泰B股的4位候选人当选。

仅从投票结果来看，持有新潮能源50.10%股权的伊泰B股，似乎拿下了新潮能源的控制权。但在此次股东大会召开前，新潮能源管理层就发出警示，称此次临时股东大会的召集不符合法律法规和公司章程的相关规定。

在与每经记者交流时，多位相关人士表示，现任公司管理层已率先声明不认可此次临时股东大会的召开，更不会认可会议所通过的议案，新潮能源“双头董事会”局面或已在所难免。

新潮能源临时股东大会登记现场 图片来源：每经记者 彭斐 摄

现场：召集人未现身，会场提前设置“管控区域”

在山东半岛的犄角上，徐徐吹来的海风，让牟平成为避暑胜地。但在当地酒店挤满游客时，牟平宾馆的工作人员却少有的清闲。

“是哪位大领导来我们牟平了？我们都不允许进入1号楼的区域。”7月24日中午，一位不了解具体情况的牟平宾馆员工反问每经记者。据她介绍，自7月23日下午开始，牟平宾馆1号楼就只留下2名宾馆的前台工作人员，手机也被临时保管。

这位不炒股的宾馆工作人员可能不会想到，牟平宾馆这两天的紧张氛围，仅仅是因为一场股东会。作为新潮能源2025年第三次临时股东大会的召开地，牟平宾馆1号楼在7月23日就成为“管控区域”。

另一位了解情况的宾馆工作人员表示，牟平宾馆1号楼102个房间已被会议召开方全部包场，目前牟平宾馆2号楼还有房间对外供应。

临时股东大会现场的参会人员 图片来源：每经记者 彭斐 摄

根据新潮能源7月9日公告，公司7月8日收到深圳市宏语商务咨询有限公司、宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）、内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司－伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金、陈开军、宋娟、王震等6名股东（以下简称“召集人”）提交的《关于股东自行召集召开公司2025年第三次临时股东大会的函》（以下简称《自行召集召开函件》）等文件。

召集人拟于2025年7月24日自行召集新潮能源2025年第三次临时股东大会，审议深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震提出的关于董事会、监事会提前换届并选举新一届董事、非职工监事的提案。

虽然会议召开时间为7月24日15时，但每经记者于13时40分许到达牟平宾馆1号楼登记时，已有10多名来自上海、深圳、唐山、南京等地的新潮能源股东等待入场。

记者在现场与多位会议方工作人员交流获悉，会场的紧张氛围，源自对新潮能源管理层可能对会议干扰的担忧。

现场指示牌  图片来源：每经记者 彭斐 摄

7月24日15时许，包括见证律师、公证处工作人员、临时股东大会议案涉及的候选人同时入场。颇为奇怪的是，在主持人介绍出席人员时，此前公告中的深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟等6名召集人均未到场，而是授权代表出席。

此后，在股东会中间暂停休息期间，多位小股东在会场外讨论时，有股东直接说出了自己的疑问：会议召集人竟然集体缺席？伊泰B股方面成了主角，股东会到底谁召集的？

投票：伊泰系候选人高票当选，投票参与度超八成

虽然投资者的疑问诸多，但从现场审议议案的投票情况来看，此次新潮能源临时股东大会关于上市公司董事会、监事会提前换届的议案，很快有了结果。

按照相关会议议程，新潮能源2025年第三次临时股东大会将审议包括《关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会独立董事的议案》《关于监事会提前换届并选举公司第十二届监事会非职工监事的议案》。

每经记者注意到，虽然此次会议由中小股东召集，但在决定公司控制权归属的非独立董事议案中，涉及的8名候选人，有7名来自伊泰B股方面。而在独立董事的4名候选人中，解祥华、杨振远均有在伊泰B股任职的经历。

7月24日15时50分许，在现场30余名出席股东投票结束后，主持人宣布休会。在等待了100分钟后，经过对网络投票、现场投票的统计后，主持人宣读会议投票结果。

*ST新潮公告截图

在会议现场宣读的参与投票数据中，有1195名股东参与投票，对应所持有表决权的股份总数约为47亿股，占新潮能源有表决权股份总数的比例达到81.49%。相关当选人员的投票比例，除了张秀文所获比例在70%多外，其他当选人的获选比例多在85%以上。

投票结果中，张秀文、张钧昱、刘春林、张晶泉、廉涛当选非独立董事，其中，除张秀文外，其余均为伊泰方面的候选人。而在独立董事的投票中，陈小俊、XU HUAXI（加拿大籍）、解祥华当选。从履历来看，1963年出生的解祥华长时间在内蒙古任职，其中在2007年至2013年期间担任伊泰B股独立董事。

值得注意的是，在主持人公布投票结果后，见证律师、公证处人员现场对结果分别进行见证和公证。随后，作为此次临时股东大会当选的新潮能源非独立董事代表、同时也是伊泰B股董事长张晶泉，在发言时提到“支持中小股东行使股东大会合法权益”、终结上市公司混乱局面、保障董事会的独立决策等。

争议：管理层拒认会议效力，“双头董事会” 或成定局

提起对董事监事罢免，一般上市公司可能并不多见，但对于新潮能源却是司空见惯的事件。自2019年以来，几乎每逢年度股东大会前后，就有股东提交罢免议案，这似乎已经成了发生在新潮能源的“必备节目”。

7月24日晚间，中小股东发布的相关公告显示，本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格，以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等中国法律及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

然而，上述公告显示，虽然此次股东大会主要审议管理层提前换届的议案，但作为被替换对象，新潮能源第十二届董事会、监事会均未有人员出席，且均未告知未出席理由。

不过，在与每经记者交流时，目前还掌控新潮能源控制权的管理层人士表示，董事会对此次临时股东大会的召开程序等本身就不认可，现在的管理层对此次临时股东大会本身也不认可。

而在7月9日的公告中，新潮能源方面曾做出提醒：召集人在《自行召集召开函件》中没有以其名义提出明确的审议事项和具体的提案内容，无法发出合法有效的股东大会通知，其自行召集召开程序不符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

不过，每经记者以股东身份与其他新潮能源投资者交流时，关于伊泰B股入主后“是否现金分红”、新潮能源2025年审计能否合规、交接工作能否顺利等问题，更多被中小股东提及。

值得注意的是，在5月底，伊泰B股通过要约收购共计持有新潮能源34.07亿股股份，占公司总股本的50.10%。在《要约收购报告书》中，伊泰B股提出在保证上市公司经营稳定的前提下，适时对上市公司现任董事会、高级管理人员进行调整。

然而，对于为何没有直接提起董事会、监事会换届一事，伊泰B股证券部人士在6月底曾向每经记者表示，根据公司法相关规定，伊泰B股需要持股新潮能源90天方可提请召开临时股东会，“现在（新潮能源50.10%股权）收回来以后还没有到90天，我方还没有这个权利”。

“目前距离90天期限已经没多少日子，伊泰方面完全可以直接提出董事会换届，但现在的局面，极有可能让新潮能源重现双头董事会局面。”一位资本市场人士分析称。

*ST新潮公告截图

值得注意的是，7月24日晚间，在发布临时股东大会决议公告时，新潮能源还发布第十三届董事会第一次会议决议公告、关于变更公司董事长及法定代表人的公告、关于变更办公地址及联系方式的公告等多份公告。

上述公告显示，来自伊泰系的张钧昱当选新潮能源第十三届董事会董事长，公司法定代表人由刘斌变更为张钧昱，公司办公地址也从北京变更到山东省烟台市牟平区。

在一位了解新潮能源的资本市场人士看来，控制权的核心还在新潮能源美国的油气资产，上市公司在国内基本就是空壳，后续新旧管理层有可能还会走向诉讼。

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封面图片来源：每经记者 彭斐 摄